Giao dịch bằng phương pháp P2P trên Binance luôn luôn là lựa chọn số 1 của rất nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên các bạn mới tham gia thị trường Crypto có thể gặp phải những dạng lừa đảo P2P dẫn đến mất mát đáng tiếc. Nếu bạn là người mới chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch P2P tại Binance, nhất định bạn sẽ không thể bỏ qua bài viết này.
Sau đây là các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay:
1. Lỗi chuyển khoản
2. Lừa đảo bằng cách sử dụng hoá đơn giả
3. Giả mạo thành nhân viên hỗ trợ của sàn Binacne
Các đối tượng lừa đảo còn giả mạo nhân viên hỗ trợ, tư vấn của sàn giao dịch p2p. Đây cũng là một trong các hình thức lừa đảo P2P Binance phổ biến nhất hiện nay.
Binance là sàn giao dịch quốc tế, số điện thoại tư vấn, chăm sóc khách hàng thường đặt ở nước ngoài. Đối tượng lừa đảo sẽ dùng số điện thoại quốc tế để gọi cho người chơi, giả mạo là nhân viên hỗ trợ khách hàng (CS) của Binance. Lúc này, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu hỗ trợ giao dịch P2P, kiểm tra tài khoản cho người chơi, và yêu cầu kết bạn thông qua tài khoản mạng xã hội ảo như: zalo, viber…
Với khả năng thuyết phục, tư vấn thông tin giả để người chơi tin tưởng, kẻ lừa đảo khiến nhiều người cung cấp mã OTP, mã bảo mật tài khoản… dẫn đến mất thông tin tài khoản giao dịch, bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt và sử dụng. Lúc này, tiền và crypto của nhà đầu tư sẽ được chuyển qua chuyển lại các tài khoản khác nhau, khó điều tra, xác minh được đối tượng.
4. Đặt liên tiếp nhiều đơn lệnh với cùng 1 số tiền nhằm gây nhầm lẫn
5.Bên cạnh đó, một số trường hợp lừa đảo tinh vi hơn bạn cần phải cẩn thận như sau:
- Hai kẻ lừa đảo A và B phối hợp với nhau đặt hai lệnh với cùng số tiền tại cùng một thời điểm. A thực hiện chuyển khoản nhưng sau đó lại không đánh dấu là đã thanh toán. B không thanh toán nhưng lại đánh dấu đã thanh toán, sau đó cung cấp bằng chứng chuyển khoản bằng hóa đơn của A, nhằm yêu cầu coin được giải phóng. Nếu không cảnh giác, bạn sẽ giải phóng coin khi chưa xác định rõ ai mới là người thực hiện thanh toán. Sau đó, A sẽ cung cấp cùng một bằng chứng chuyển khoản và yêu cầu coin được giải phóng. Việc này dẫn đến việc bạn đã giải phóng coin 2 lần, nhưng chỉ nhận được khoản thanh toán cho 1/2 tài sản.
- Một đơn lệnh trị giá 10 BNB nhưng đối tác chỉ chuyển 1 BNB, hay một trường hợp khác, một đơn lệnh trị giá 1,000 USDT nhưng đối tác lại chuyển 1,000 RMB, hoặc các trường hợp tương tự. Khi xảy ra trường hợp này, vui lòng thông báo đến bộ phận hỗ trợ khách hàng để chúng tôi tiến hành điều tra nguyên nhân. (Đây không nhất thiết là một trường hợp lừa đảo, có thể người dùng thao tác nhầm lẫn dẫn đến sai sót.)